D2
Администратор
- Регистрация
- 19 Фев 2025
- Сообщения
- 4,380
- Реакции
- 0
При регистрации на большинстве крупных бирж и обменников вы должны будете пройти процедуры KYC (Know Your Client) и AML (Anti-Money Laundering). Строгая привязка аккаунта к личности и проверка биржей входящих средств на предмет чистоты вынуждает проводить собственные расследования.
Еще критичнее информация об источниках происхождения криптовалюты и путях ее вывода в фиат становится при исследовании адресов злоумышленников или проверке потенциальных партнёров.
Ввиду того, что профильный инструментарий типа Chainalysis фактически недоступен простым смертным из-за высокой цены, а руками проверять тысячи транзакций затруднительно, можно использовать AMLBot.
Доступно две версии: в самом телеграме (@cryptoaml_bot) и веб-версия по адресу https://amlbot.com/ru/.
У него есть два режима работы: проверка и расследование.
В режиме проверки после ввода адреса бот сгенерирует небольшой отчет с характеристикой чистоты средств.
Разберем подробнее каждый источник средств:
Exchange With Low ML Risk обозначает биржу или обменник, где необходимо пройти процедуры KYC\AML вне зависимости от суммы ввода или вывода.
Marketplace это организация, предлагающая легальную покупку криптовалюты.
Wallet — монеты, которые до перевода на целевой адрес хранились на надежных кошельках.
Exchange ML Risk Moderate\High обозначает биржу или обменник, где нет KYC\AML при выводе до\свыше 2000$ в день соответственно.
P2P Exchange With Low ML Risk — p2p-обменник, где для транзакций свыше 1000$ в день не нужно проходить KYC\AML.
Gambling — здесь все и так понятно)
Всего AML Bot выделяет 20 разных источников средств, от рансомных денег и наркошопов до средств, заработанных с помощью майнинга. В каждом отчете в конце будет предоставлена подробная легенда, ее также можно посмотреть по ссылке.
Если же нам нужен подробный отчет с указанием конкретных сервисов, то следует воспользоваться поиском в режиме расследования. В этот раз в качестве вводных данных используем BTC-адрес.
Результаты для удобства можно выгрузить в XLS-формате.
В отличие от режима проверки, расследование позволяет увидеть конкретные сервисы и суммы переводов. Отдельно выносятся непрямые связи целевого адреса: отображаются ближайшие именованные кластеры (раздел "with routing").
При желании можно выгрузить и конкретные адреса, стоящие за обнаруженными сервисами, а также ID транзакций. Это позволит полностью отследить движение средств на/c кластера по адресам.
При расследовании инцидентов с использованием крипты мне часто приходилось анализировать данные вручную, так как для фрилансера профильный софт не по карману. AMLBot, в отличие от, например, очень дорогого Chainalysis с блекджеком и визуализацией, дает вам возможность выбрать, насколько подробным будет расследование.
Подобная гибкость позволит сэкономить немало денег на рутинных проверках, а в случае необходимости за дополнительную плату отследить средства вплоть до транзакции между целевым кошельком и кластером.
Donate: ETH 0x8de398C8318d93c73f51DC36E24d984489a2962a
Мой канал об OSINT: https://t.me/osint_club_channel